• Индекс Посл. Изм. Изм. % Индекс Посл. Изм. Изм. %
  • AEX 543.07 +0.07 +0.01
  • CAC40 5393.74 +30.74 +0.57
  • DAX 12219.02 +62.02 +0.51
  • DJIA 26445.20 +199.20 +0.76
  • FTSE100 7331.12 +31.12 +0.43
  • NASD100 7480.50 -13.50 -0.18

Архивы финансирование терроризма - ФИНАНСЫ

Углубленная аналитика предугадывает новые схемы отмывания денег

Москва, 30 марта 2016 года. — После автоматизации противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) эффективность этих процессов значительно повышается — как за счет того, что банк выявляет больше подозрительных… Подробнее»

  • 0
  • 30.03.2016
Банки ужесточают меры антитеррористического контроля

Банк России запускает новый, более жесткий механизм контроля за операциями, имеющими признаки финансирования терроризма. На первоначальном этапе новые методы  контроля за подозрительными операциями будут отрабатываться на экспериментальной группе, куда войдут… Подробнее»

  • 0
  • 24.03.2016
Анонимные переводы проверят на терроризм

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) намерена в ближайшее время усилить контроль за анонимными денежными переводами, так как эти платежи, по мнению ведомства, являются потенциальным источником финансирования терроризма. Об… Подробнее»

  • 0
  • 15.02.2016