Сегодня, 16 октября 2014 года, согласно приказу Центробанка, отозваны лицензии на осуществление банковских операций ОАО ККБ «Кредитбанк» (г. Элиста) и московской НКО ООО «Ютикпэй».

НКО «Ютикпэй» неоднократно в течение года нарушала требования ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Аналогичные нарушения допускал также «Кредитбанк» который кроме того нарушал меры, предусмотренные ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Обе организации несвоевременно направляли в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

На протяжении 2014 года «Кредитбанк» и «Ютикпэй» были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, сообщает пресс-служба Банка России.

«Кредитбанк» неадекватно оценивал принимаемые на себя риски, его руководство и собственники не предприняли необходимых мер по нормализации деятельности банка.

В соответствии с приказом Банка России,  в лишившиеся сегодня лицензии организации назначены временные администрации до момента назначения конкурсных управляющих либо назначения ликвидаторов. Полномочия их исполнительных органов приостановлены.

ККБ «Кредитбанк» является участником системы страхования вкладов. Выплаты по вкладам калмыцкого ьанка начнутся не позднее 30 октября.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 22 октября», — говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Согласно данным отчетности,  по величине активов на 01.10.2014 «Кредитбанк»  занимал 681 место в банковской системе РФ, НКО «Ютикпэй»  — 837-е.

Напомним, сегодня без лицензии остался также нижневартовский Банк «Пурпе».