Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» (г.Москва) с 18.03.2014, сообщает ЦБ РФ.

Кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме, общий объем которых за 2013 год составил 15 млрд. рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Крайняя мера воздействия была принята  в связи не соблюдением требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ОАО АКБ «Русский земельный банк» не соответствовали требованиям Банка России.

ОАО АКБ «Русский земельный банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке, сообщает регулятор.

По величине активов кредитная организация на 01.03.2014 занимала 227 место в банковской системе Российской Федерации.