Сегодня приказом регулятора отозвана лицензия на осуществление банковских операций у махачкалинской кредитной организации Коммерческий банк социального развития «Дагестан» Общество с ограниченной ответственностью КБСР «Дагестан» ООО.

Общий объем сомнительных операций в «Дагестане» за 2013 год составил более 1,6 млрд. рублей.

По сообщению Банка России, кредитная организация  не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  Банк несвоевременного направлял в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. Банк «Дагестан» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов, что вынудило регулятора прибегнуть к крайней мере воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

По приказу ЦБ в КБСР «Дагестан» ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо до назначения ликвидатора, в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

По величине активов КБСР «Дагестан» ООО на 01.02.2014 занимал 854 место в банковской системе Российской Федерации.

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Напомним, что, кроме КБСР «Дагестан», сегодня регулятор отозвал лицензии у кемеровского банка «Банк развития бизнеса» (ООО «Банк РБ») и московского банка «Монолит».