Кемеровский «Банк развития бизнеса» ООО «Банк РБ» сегодня, 05 марта, остался без лицензии. Общий объем сомнительных операций «Банка РБ» в 2013 году, по сообщению регулятора, составил 4,8 млрд. рублей.

Крайние меры воздействия ЦБ были приняты в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ООО «Банк РБ» не соответствовали требованиям Банка России. Кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме.

В связи с этим, приказом Банка России от 05.03.2014 № ОД-222 у кредитной организации «Банк развития бизнеса» отозвана лицензия на осуществление банковских операций, сообщает регулятор.