Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, 28-летний москвич Антон Горбавчев обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности. Уголовное дело в отношении Горбавчева, как одного из руководителей преступной группы, незаконно обналичившей более 11,4 млрд. рублей, направлено в районный суд Москвы.

По информации следствия, номинальный гендиректор фирмы организовал обналичивание средств физических и юридических лиц через отделения «Почты России» в различных регионах ЦФО.

Отмечается, что в состав преступной группы входило еще не менее шести человек.

Доход злоумышленников от незаконного обналичивания 11,4 млрд. рублей превысил 94 млн. рублей.

Дело рассмотрит Дорогомиловский районный суд столицы. За незаконную банковскую деятельность Антону Горбачеву грозит до семи лет заключения.