Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank может быть оштрафован на сумму до $4 млрд., пишет немецкий журнал Spiegel со ссылкой на сотрудников банка. По данным издания, претензии к Deutsche Bank имеют власти нескольких стран одновременно.

Deutsche Bank грозит штраф в $4 млрд

Департамен финансовых услуг штата Нью-Йорк подозревает сотрудника московского  офиса Deutsche Bank в получении взятки. Взятка сотруднику была предложена контрагентом  Deutsche Bank в декабре 2014 года за возобновление обслуживания, замороженного на время внутреннего расследования по подозрению этого клиента в отмывании средств. Кроме того, надзорные органы США подозревают немецкий банк в осуществлении операций со странами, на которые наложены санкции США, – Россией и Ираном.

Британское Управление по финансовому надзору начало расследование в отношении московского подразделения Deutsche Bank по операциям купли-продажи акций с участием клиентов в Москве и Лондоне в режиме взаимозачета. Расследование ведется по запросу ЦБ РФ. Российский регулятор подозревает сотрудников Deutsche Bank в пособничестве клиентам банка перепродать в Великобритании акции, ранее приобретенные за рубли в России, с целью вывода за границу средств сомнительного происхождения, объемом около $6 миллиардов.

По данным источников Spiegel, со стороны британского Управления по финансовому надзору немецкому банку грозит штраф в размере сотен миллионов евро. Еще больше претензии к Deutsche Bank у надзорных органов США. Точный размер штрафа собеседники журнала назвать затруднились, так как, по их словам, расследование в связи с «необычными торговыми практиками российского подразделения банка» находится еще на ранней стадии.