Банк России не ограничился 13 мая отзывом лицензии одного лишь «Плато-банка»: как сообщается на сайте ЦБ, с сегодняшнего дня без банковской лицензии остались петербургский Строительно-Коммерческий Банк (ЗАО СтройКомБанк) и московский Коммерческий банк «Траст Капитал Банк» (акционерное общество КБ «Траст Капитал Банк»).

Регулятор отозвал лицензию еще у двух банков

Решение о применении крайней меры воздействия в виде отзыва банковской лицензии принято регулятором по отношению к обеим кредитным организациям из-за неоднократных нарушений ими в течение одного года требований, предусмотренных ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ЗАО СтройКомБанк являлся промежуточным звеном в проводимых его клиентами сомнительных транзитных операций, отмечает ЦБ, такие операции в банке проходили в значительных объемах.

По данным регулятора, «Траст Капитал Банк»  нарушал порядок предоставления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и порядок обновления идентификационных данных о своих клиентах и их представителях. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах»,- говорится в пресс-релизе ЦБ.

С сегодняшнего дня в обе кредитные организации регулятором назначена временная администрация, которая будет выполнять функции исполнительных органов банков до момента назначения в них либо конкурсного управляющего либо ликвидатора.

СтройКомБанк является участником системы страхования вкладов, на 01.04.2015 по величине активов он занимал 646 место в банковской системе Российской Федерации, «Траст Капитал Банк» занимал следующее за ним 647-е место в рейтинге российских банков.