Следственные органы МВД России возбудили очередное уголовное дело о хищении денежных средств из Мособлбанка. С февраля этого года в Измайловском суде уже слушается аналогичное дело в отношении экс-председателя правления и совладельца Мособлбанка Виктора Янина. Но если в деле господина Янина речь идет об ущербе в размере 580 млн руб., то в новом говорится уже о хищении более 70 млрд руб., а его фигурантами могут стать не только экс-руководство Мособлбанка, но и его прежние владельцы — Анджей и Александр Мальчевские.

В Мособлбанке обнаружили рекордную аферу

По версии следствия, в период с 1 января 2012 года по 19 мая 2014 года (дня, когда ЦБ объявил о санации Мособлбанка) группа пока неустановленных лиц совершала систематическое хищение денежных средств вкладчиков Мособлбанка, для чего использовала «специально созданные и строго подчиненные им коммерческие организации», входящие в ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК).

Через подставные компании мошенники совершали операции, завуалированные под предпринимательскую деятельность, используя при этом средства вкладов и «злоупотребляя доверием вкладчиков и без их ведома». По данным следствия, депозитные средства в колоссальных размерах выводились за банковский баланс Мособлбанка, после чего либо обналичивались через его кассы, либо переводились на счета структур РФК.

За весь период действия мошеннических схем за балансом Мособлбанка очутилось 81,2% средств вкладчиков — 76 млрд руб., притом что общие обязательства банка по вкладам на 1 июня 2014 года составляли 93,6 млрд руб.

В марте по инициативе и. о. председателя правления Мособлбанка в отношении лиц, причастных к выводу средств вкладчиков, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Как сообщили газете «Коммерсантъ» осведомленные источники, его фигурантами в ближайшее время могут стать бывший совладелец банка Александр Мальчевский и его отец – президент фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона», основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский. Они оба являются совладельцами корпорации РФК , через которую выводились деньги Мособлбанка.