Полная амнистия капиталов, которую президент РФ Путин обещал в послании Федеральному собранию противоречит принципам FATF (Financial Action Task Force). И, если выполнить обещание президента, то Россия может быть включена в черный список FATF, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника, участвующих вчера в Минфине в обсуждениях поручения Путина.

Объявленная Путиным амнистия капиталов грозит России включением в черный список FATF

Поручение Путина о финансовой амнистии, в том виде как она сейчас обрисована, не решается, рассказал «Ведомостям» один из участников вчерашнего совещания. По правилам FATF (межправительственная организация, вырабатывающая стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма), амнистия капитала не должна даже частично нарушать законы о противодействии отмыванию и финансированию терроризма.

В худшем случае, нарушение этих правил грозит  попаданием страны в черный список FATF. Россия была исключена из него в июне 2002 г., а теперь рискует вернуться снова. По словам экспертов, в случае попадания в черный список, России грозит не только ограничение финансирования, которое ввиду санкций уже частично действует, но и минимизация корреспондентских отношений, ограничения размеров переводов и другие «прелести», после которых «санкции Запада покажутся цветочками».

«Ко всем нашим бедам и санкциям нам еще этого не хватало»,- сокрушается один из собеседников «Ведомостей».

Кроме того, организация отслеживает  мошенничество, коррупцию и экономические преступления, следовательно, эти операции тоже не должны попасть под амнистию, говорит чиновник. Выходит, перечень операций, попадающих под амнистию ограничится только налоговыми и валютными на­рушениями, заключил он.

Помощник президента Андрей Белоусов уверяет, что «ограничения FATF будут учтены, попадание в черный список исключено».

Президент хотел заслужить доверие инвесторов, но его слова «вас не спросят об источниках получения» уже сами по себе противоречат принципам FATF, требующих полной прозрачности источников происхождения доходов, подтвердил подозрения федеральных чиновников эксперт по комплайенс Дмитрий Чистов.

По словам чиновников, обещанная Путиным амнистия стала для них неожиданностью (она появилась в тексте за несколько дней до президентского послания), а теперь Минфин просит экспертов подумать, как убрать противоречие, но никаких идей пока нет.

«У чиновников есть пять с половиной месяцев (срок исполнения поручения), чтобы выйти из этого тупика», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.