Расчистка банковского сектора от сомнительных игроков продолжается — уже второй банк за сегодняшний день остался без лицензии. С 10 декабря, согласно приказу Банка России, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у столичного банка «Торгово-строительный банк» (ОАО «ТСБ»).

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Торгово-строительный банк»

Крайняя мера воздействия в виде отзыва лицензии было принята регулятором в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«ОАО «ТСБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах»,- сообщается на сайте Центробанка России.

С сегодняшнего дня в ОАО «ТСБ» назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора, а полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, на 01.11.2014 года по величине активов «ТСБ» занимал 494 место в банковской системе России .

С сегодняшнего дня без лицензии также остался Бузулукбанк, который, по данным регулятора, был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.