По словам начальника Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Юрия Шалакова, более трети преступлений в кредитно-финансовой схеме, выявленные в России в текущем году, связаны с легализацией доходов, полученных незаконным путем. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС всо ссылкой на выступление Шалакова на Международном семинаре в Мурманске.  Шалаков сказал, что «наиболее легким способом сокрытия теневых доходов является вовлечение в преступную деятельность некоторых банков». Всего в этом году в России выявлено более 8,4 тысячи преступлений, связанных с отмыванием денег, а это примерно на 20 процентов больше, чем в 2008 году.

При этом, по словам главы ДЭБ, какие-то схемы проходят через Интернет посредством спортивного тотализатора, какие-то схемы проходят через ломбарды. Сотрудники ДЭБ также выявили относительно новую тенденцию перемещения услуг по незаконному обналичиванию через Кавказ. «В последнее время организованные преступные группировки активно используют современные высокие технологии в области связи и телекоммуникаций, в том числе быстро развивающиеся системы внебанковских денежных переводов через сеть Интернет, позволяющие перемещать значительные денежные средства, в том числе неустановленного происхождения. В этой связи государственные органы власти активизировали противодействие легализации преступных доходов», — сказал Шалаков.